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慈利沪农商村镇银行关于向上海农商银行现金分红的披露公告
发布时间：2025年04月16日
重要提示：
慈利沪农商村镇银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本次关联交易属于本公司日常经营中的正常业务，不构成对关联方重大依赖，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
2025年3月27日，本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于慈利沪农商村镇银行向上海农商银行现金分红关联交易的议案》，内容为：向上海农商银行按股本金6%的比例进行现金分红，本次现金分红金额为153万元，为上季末资本净额的1%，构成重大关联交易。
上述议案经本公司董事会有效表决票通过。
根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》，以及本公司《公司章程》《关联交易管理办法》相关规定，上述关联交易在本公司风险合规与关联交易控制委员会审议后，提交本公司董事会审批。因出席董事会会议的非关联董事人数为三人，故无需提交股东大会审议，由关联董事出具了不存在利益输送的声明。
二、关联方介绍
上海农商银行于2005年8月23日在上海市注册成立，是由国资控股、总部设在上海，经中国银行业监督管理委员会正式批准成立的股份制商业银行。法定代表人徐力，现注册资本人民币96.44亿元，统一社会信用代码为913100007793473149。2021年在上海证券交易所上市，股票简称：沪农商行，股票代码：601825。
鉴于上海农商银行持有本行股份占本行总股本比例为51%,根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）的规定，该公司属本行的关联方。
三、关联交易的定价政策
本行与上述关联方开展的服务类关联交易业务，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，按照合规、公平原则对普通股按比例进行现金分红，本行对上述关联方交易按照不优于对非关联方同类交易的条件进行。
特此公告。
慈利沪农商村镇银行股份有限公司
2025年4月16日
