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关于召开上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2024年度股东大会的通知
发布时间：2025年04月23日
各位股东：
兹定于2025年4月28日4:00在崇明区城桥镇东门路366号本行会议室召开上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2024年度股东大会，具体通知如下：
一、会议时间：2025年4月28日(星期一)下午4:00—4:30
二、会议地点：上海崇明沪农商村镇银行402会议室
三、会议议程
（一）会议主持人介绍来宾，宣读会议安排、表决程序和注意事项等。
（二）审议、听取议案：
1、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2024年度财务执行情况及2025年度财务预算草案》的议案；
2、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2024年度利润分配》的议案；
3、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行董事会2024年工作报告及2025年工作计划》的议案；
4、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行监事会2024年工作报告及2025年工作计划》的议案；
5、审议《关于选举陈晔为上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会董事并免去金逸董事职务》的议案；
6、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易》的议案；
7、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2024年度年报外部审计评估及续聘》的议案；
8、审议《关于选举袁斌为上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司第四届监事会监事并免去陆琦监事职务》的议案；
9、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2024年度董事履职评价》的报告；
10、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2024年度监事履职评价》的报告；
11、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2024年度信息披露情况》的报告；
12、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2024年度高管履职评价及绩效考核结果》的报告；
13、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2025年度消费者权益保护专项审计》的报告；
14、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2024年度主要股东评估情况》的报告；
15、听取《关于落实国家金融监督管理总局上海监管局关于上海崇明沪农商村镇银行2023年度监管评级情况的通报及我行整改措施》的报告；
16、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2024年度财务报表审计情况》的报告；
17、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行柜台流通式债券投资业务专项审计情况》的报告；
18、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2024年度关联交易情况》的报告；
19、听取《关于增补沈琦为上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司第四届监事会监事》的报告。
四、会议出席对象
全体股东，受邀代表，会议见证律师。
五、会议出席办法
（一）法人股东代表持股权证（或营业执照、组织代码证）、法人代表授权委托书和出席人身份证复印件至会场办理登记手续后出席。
（二）个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。
六、其他（一）与会股东交通费自理；（二）会议联系人：办公室 宋一益、沈琦
电话：(021) 69695660、（021）69695126
传真：（021）69695126邮编：202150
（三）请在会前将参会回执、授权委托书于2025年4月23日（周三）之前传真或以快件寄回上海崇明沪农商村镇银行办公室。邮寄地址：上海市崇明区城桥镇东门路366号306室。
特此通知。
上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司董事会
2025年4月8日
