4月23日，慈利村行在本行会议室召开第二届董事会第十二次会议，会议由董事长易楠主持，本行董事会所有成员参加了会议，张家界银保监分局合作金融科科长、村镇银行主监管员，本行监事会和高级管理层成员列席了会议。

此次会议共审议、听取18项议题，其中审议议题16项，包括《关于慈利沪农商村镇银行2018年经营情况及2019年经营计划和工作要点的议案》《关于慈利沪农商村镇银行2018年度财务执行情况及2019年度财务预算草案的议案》《关于慈利沪农商村镇银行2018年度利润分配预案的议案》《关于慈利沪农商村镇银行2018年经营信息披露报告的议案》《关于召开慈利沪农商村镇银行2018年度股东大会的议案》等，听取《关于慈利沪农商村镇银行2018年度反洗钱工作情况报告的议案》和《关于慈利沪农商村镇银行董事会战略小组2018年工作报告的议案》2项议题。

会上，与会董事以记名投票的方式对需要表决的16项议题逐项进行了表决，全票通过所有需审议的议题。会议根据董事表决结果形成了会议决议，与会董事签署了会议文件。

此次董事会议题包括该村行2018年度经营情况、财务执行情况、利润分配预案、消保、案防等方面的情况和2019年相关工作计划。会后，经营管理层对董事会形成的决议和审议通过的相关制度进行了落地，并严格执行。