2021年4月28日9:00，我行召开第二届董事会第二十次会议，会议由董事长易楠主持，董事会成员参加了会议，本行监事会成员、经营班子成员、张家界银保监分局农村银行机构监管科科长与主监管员列席会议。

本次会议共审议、听取38项议题，其中审议31项议题，包括《关于召开慈利沪农商村镇银行2020年度股东大会的议案》《关于慈利沪农商村镇银行2020年经营情况及2021年经营计划和工作要点的报告》《关于慈利沪农商村镇银行2020年度财务决算及2021年度财务预算草案的报告》《关于慈利沪农商村镇银行2020年度股东董事履职评价的报告》《关于慈利沪农商村镇银行2020年度执行董事及经营班子成员绩效考核结果的议案》《关于慈利沪农商村镇银行董事会2020年度工作报告》《关于慈利沪农商村镇银行2020年度利润分配预案的议案》《关于慈利沪农商村镇银行2020年度关联交易情况报告的议案》《关于慈利沪农商村镇银行2020年度公司治理自评估报告的议案》《关于慈利沪农商村镇银行2020年度内控评价报告的议案》《关于修订慈利沪农商村镇银行股份有限公司章程的议案》《关于慈利沪农商村镇银行第二届董事会工作报告》《关于向股东大会推荐慈利沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会懂事候选人》等31项议题。听取了《关于慈利沪农商村镇银行董事会战略小组2020年度工作报告》《关于慈利沪农商村镇银行董事会关联交易控制小组2020年度工作报告》《关于慈利沪农商村镇银行董事会风险管理小组2020年度工作的报告》等8项议题。

与会董事认真听取了各项议案，对我行2020年度各项工作给予了充分肯定，并审慎行使董事权利，采取记名的方式对需要审议的31项议案进行了投票表决，全票通过了本次会议所有议案。会议根据本行公司章程规定，将有关议案提交本行监事会和股东大会审议。