根据相关法律法规和本行公司章程的规定，慈利沪农商村镇银行第二届董事会于11月2日在本行会议室召开了2018年第一次临时股东大会，会议由董事长易楠主持，出席本次临时股东大会的股东和股东代表共持有、代表股份3557万股，占总股本的71.14%。本行董事、监事、高级管理人员以及张家界银监分局监管员列席了会议，湖南金旅律师事务所汪海律师到会对会议进行了全程见证。

本次临时股东大会共审议了《关于制订慈利沪农商村镇银行贷款减免管理办法的议案》和《慈利沪农商村镇银行关于2018年预算调整的报告》等两项议题，与会股东和股东代表听取了会议议题的报告，对会议议题逐项进行了认真审议并投票表决。经大会工作人员统计，本次会议两项议案的表决情况均为同意3557万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

会上，参会股东及股东代表对慈利村行的经营和发展给予了肯定，并就业务营销等工作提出了很好的建议；董事长易楠感谢股东们对慈利村行的关心和支持，并就股东关心的问题一一进行了回复，表示慈利村行将继续坚持“支农支小”的市场定位，进一步强化风险管理，不断加大业务拓展力度，促进各项业务健康稳步发展，为股东带来更大的利益，为地方经济做出更大的贡献。

见证了此次临时股东大会的全过程，并就本次会议出具了法律意见书。