2020年10月28日下午，我行召开2020年第二次临时股东大会，会议由董事长易楠主持，本次会议出席的股东及其代表共10人，代表股份3551万股，占总股本的71.02%。

根据本行第二届董事会的推荐，本次临时股东大会审议通过了《关于选举慈利沪农商村镇银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》，选举唐元霞同志为本行第二届董事会董事，议案表决情况为同意3551万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

湖南金旅律师事务所戴秋桂律师、汪海律师见证了我行2020年第二次临时股东大会的全过程，认为会议召开符合有关法律法规的规定，流程规范，投票、计票过程合规，并出具了法律意见书。

本行第二届董事会董事、第二届监事会监事以及本行高级管理层成员列席了会议。