慈利沪农商村镇银行不断提高政治站位，认真落实扫黑除恶工作要求，履行扫黑除恶社会责任和金融职责，扎实开展扫黑除恶专项斗争，维护金融秩序和社会大局稳定。

加强组织推动。一是成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，定期召开扫黑除恶专项工作会议，加强对本行扫黑除恶工作的组织推动；二是加强宣传教育，一方面加强员工教育，提高员工对扫黑除恶专项斗争的认识，一方面加大外部宣传力度，通过在营业网点电子显示屏上滚动播放扫黑除恶宣传标语、开展扫黑除恶宣传活动等形式，营造宣传氛围，扩大宣传效果；三是认真落实反洗钱工作要求，明确各部门反洗钱工作职责和要求，确保反洗钱工作全覆盖，切实防范洗钱风险；四是加强反洗钱制度建设，建立健全洗钱风险管理体系，定期组织员工开展反洗钱法律法规和制度培训，提高员工反洗钱工作履职能力，提升整体反洗钱风险管理水平。

全面排查黑恶线索。一是认真落实可疑交易线索排查制度，定期对在本行开立的结算账户开户环节、交易环节逐项进行排查，排查涉黑涉恶可疑交易线索，消除洗钱风险隐患。二是加强信贷资金风险排查，重点排查有无为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供信贷资金的行为，同时严格落实贷款“三查”制度，确保贷款资金全部用于支持实体经济。

积极配合司法机关工作。认真履行金融机构扫黑除恶的法律义务，积极配合司法机关做好查冻扣等工作，净化金融环境，斩断黑恶势力资金链条。截至2020年7月末，该行今年共协助司法机关办理查询23笔、账户冻结6笔、解冻业务4笔、资金扣划5笔。