根据《公司法》等法律法规和《慈利沪农商村镇银行股份有限公司章程》的规定，我行第二届董事会于4月13日召开第三次会议。会议由董事长戴赋期主持，所有董事会成员参加了会议，张家界银监分局合作金融科负责人和村镇银行主监管员应邀出席会议，本行监事会成员和高级管理层成员列席了会议。

本次董事会共审议、听取了10项议题，其中审议了《关于慈利沪农商村镇银行2016年经营情况及2017年经营计划和工作要点的报告》、《关于慈利沪农商村镇银行2016年度财务执行情况及2017年度财务预算草案的报告》、《关于慈利沪农商村镇银行董事会2016年工作报告的议案》、《关于慈利沪农商村镇银行股东董事履职评价的报告》、《关于对执行董事及高管成员2016年度绩效考核评价的报告》、《关于慈利沪农商村镇银行2016年度关联交易情况的报告》、《关于慈利沪农商村镇银行董事会2016度利润分配预案的报告》、《关于召开慈利沪农商村镇银行2016年度股东大会的议案》、《关于制定慈利沪农商村镇银行董事会授权书的议案》等9项议题，听取了《关于贯彻落实银监局2016年度监管意见及我行整改措施的报告》的议题。

各位董事对我行2016年各项工作情况给予了充分肯定，认为我行2016年经营业绩良好、风险管控效果明显、各项业务健康发展，并全票通过了所有需要审议的议题。

会上，与会董事表示，2017年，董事会将继续认真履行章程赋予的职责，协助指导慈利沪农商村镇银行不断健全和完善风险管理、内部控制机制，密切关注全行经营运行情况，推动全行有关工作科学、稳健、持续发展。