根据相关法律法规规定，慈利沪农商村镇银行股份有限公司决定于2017年4月21日(星期五)召开2016年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

（一）会议时间：2017年4月21日上午9:30点（请提前办小时办理报到手续）

（二）会议地点：慈利沪农商村镇银行会议室（慈利县零阳中路金穗商业街）

（三）会议议题

1.审议《关于慈利沪农商村镇银行2016年度财务执行情况及2017年度财务预算草案的议案》；

2.审议《关于慈利沪农商村镇银行董事会2016年工作报告的议案》；

3.审议《关于慈利沪农商村镇银行监事会2016年工作报告的议案》；

4.审议《关于慈利沪农商村镇银行2016年度监事履职评价的报告》；

5.审议《关于慈利沪农商村镇银行2016年度利润分配预案的议案》；

6.听取《关于慈利沪农商村镇银行2016年度董事履职评价的报告》；

7.听取《关于慈利沪农商村镇银行2016年度关联交易情况的报告》；

8.听取《关于慈利沪农商村镇银行2016年度审计情况的报告》；

9.听取《关于落实银监局2016年度监管意见及我行整改措施的报告》。

（四）会议出席对象

全体股东、本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）会议出席办法

1.法人股东代表持股权证（或营业执照、组织机构代码证）、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2.个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。

（六）其他

1.与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

2.本通知发布地点：慈利沪农商村镇银行（慈利县零阳中路金穗商业街）

3.会议联系人：唐元霞

    联系电话：0744-3331703、13974480077

邮编：427200

特此公告。

                   慈利沪农商村镇银行股份有限公司

                                                                  2017年4月1日